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        2. 高平透露西班牙洗錢案進(jìn)展:華商反訴三名法官

          2013-02-22 08:37    來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道

            高平被保釋出獄,商貿(mào)城恢復(fù)營業(yè)。

            看上去,四個月多前發(fā)生的西班牙華商被控洗錢12億歐元事件已經(jīng)風(fēng)平浪靜。被刑拘的20名華人以Zhu Xiaoshuang為代表,甚至對三位法官提出了反訴。

            “我們指控‘帝王行動’主導(dǎo)官員的起訴狀已經(jīng)遞交,法院正在受理。”2月21日晚間,身處西班牙的核心人物高平在電話中對本報記者說。在浙江省剛閉幕的兩會通過的第十一屆政協(xié)委員名單上,已沒有高平的名字。

            他在電話中解釋稱,“帝王行動”是主要針對華人的行動,案件會牽涉上百人,“非常復(fù)雜”。

            “看目前的形勢而言,西班牙警方欲再讓高平進(jìn)監(jiān)獄,可能性幾乎等于零。”西班牙僑領(lǐng)王紹基2月19日在電話里告訴記者。數(shù)名華人律師持類似觀點。

            不過,發(fā)起這個“帝王行動”的馬德里警方并未對此作出回應(yīng),他們依然有提交進(jìn)一步證據(jù)指證的可能性。

            在這段“沉默期”內(nèi),高平等被釋放人員需要每天到法院報到,并被禁止離開西班牙。而且,任何與高平有關(guān)的資金賬戶一律被查封。

            就連華僑華人協(xié)會名下的一座中文學(xué)校,因這個計劃的發(fā)起人包括高平且有高的捐款,其基金會因此也被凍結(jié)。

            反控“帝王行動”違規(guī)

            在離開監(jiān)獄之后,Zhu Xiaoshuang等人通過聘請的西班牙著名律師Luis Gerez,以“違反程序”等為名,指控推動這次主要針對華商啟動“帝王行動”的三名辦案法官。

            這一反訴,針對的是指揮此次“帝王行動”的國家司法院法官Fernando Andreu,以及反腐敗部門的兩名法官Jose Grinda和Juan Jose Rosa。“帝王行動”正是此三名法官的推動下進(jìn)行。

            按照西班牙法律的流程,一旦起訴被受理,三名辦案法官必須對這一事件做出合理的解釋。

            此外,起訴被受理后,Zhu Xiaoshuang的律師還有權(quán)要求公開三名法官以及其他辦案人員之間的通信和郵件,以便查明為什么會對20名涉案人員超時拘禁。

            此前高平、Zhu Xiaoshuang等20名涉案人員,在警方未提供更有力證據(jù)的情況下,被上述三位法官超時拘禁(西班牙法律規(guī)定拘留不得超過72小時)。由此,高平和Zhu Xiaoshuang等人于去年11月末得以釋放。

            高平曾在西班牙INTERECONOMIA電視臺總部現(xiàn)場回答了記者1個多小時的提問,完全否認(rèn)此前對他的指控罪名。

            “我對于此次案件以及定我的罪名表示吃驚。”高平說,“我讀取了此次案件的所有檔案,而檔案中只字未提我是所謂的犯罪頭目,只字未提我與賣淫嫖娼、販毒等罪名有任何關(guān)系。我會配合法官來洗清我的名譽(yù)。”

            同時,高平還在采訪中強(qiáng)調(diào)其公司沒有拖欠任何稅費和供應(yīng)商貨款。

          責(zé)編:張開放
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