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        2. 鄭州擔保業(yè)融資亂象清盤 涉非法集資案件達百起

          2013-03-21 08:42    來源:21世紀經(jīng)濟報道

            這是過去兩年,各地方政府和民間曾共同應(yīng)對的一類金融亂象。監(jiān)管的“因”、“果”令人熟悉而無奈。當一種強調(diào)自我管理的融資撮合失去理性,其新舊債期在“殼”之間任意調(diào)轉(zhuǎn),監(jiān)管鏈條中的靜態(tài)規(guī)模審批和事后偵查清算,都已無法獨立承擔其后果。

            2012年7月16日,48歲的張俊義站上了鄭州市中級法院的被告席。這是自2011年10月,鄭州出現(xiàn)大規(guī)模投資擔保公司擠兌潮后,首起開庭審理的集資詐騙案。2012年12月2日,張俊義被以集資詐騙罪一審判處無期徒刑。

            時至今日,對擔保公司涉嫌集資詐騙和非法吸存案件的審理仍在進行。2011年,鄭州市擔保業(yè)大面積崩盤后,當?shù)匾嚅_始了猛藥治理。2月21日,在鄭州“兩會”上,鄭州市中級法院院長王新生表示,2012年鄭州市受理了20件非法集資犯罪案件,已公開宣判9件。本報記者了解,其涉案金額已逾百億,每起案件涉及的投資者均多達數(shù)百人。

            據(jù)當?shù)孛襟w援引法院人士說法,擔保公司涉嫌非法集資犯罪的案件多達上百起,已有四五百名涉案人員被控制。本報記者研究了當?shù)乜傤~近120億擔保融資案件的司法文件,又對照政府在監(jiān)管和維穩(wěn)兩方面應(yīng)對措施的時間節(jié)點。

            與中國其他地區(qū)類似,河南省近年希望發(fā)展融資擔保業(yè)為中小企業(yè)融資提供渠道,其頂峰時的經(jīng)營體數(shù)量曾達全國的四分之一。但在監(jiān)管規(guī)范滯后的情況下,卻異化為利用虛假信息公開集資的溫床。

            “第一案”:擔保集資五連環(huán)

            張俊義一案既有融資手法的代表性,又因其原是平頂山市衛(wèi)東區(qū)財政局副局長,成為多家投資擔保公司背后隱形控制人的特征值得關(guān)注。正是其控制的河南誠泰投資擔保有限公司(下稱誠泰公司)的倒下,打開了鄭州擔保業(yè)擠兌潮的“潘多拉魔盒”。

            2009年11月,河南隆達投資擔保有限公司(下稱隆達公司)注冊成立。公司的法定代表人、董事長是在平頂山經(jīng)營煤礦生意的李新生,總經(jīng)理為年僅31歲,卻已在擔保業(yè)浸淫8年的曹夢華,副總經(jīng)理是從平頂山市衛(wèi)東區(qū)財政局副局長任上跳槽下海的張俊義。

            隆達公司主要為名叫隆陽公司和藍銳公司的兩家煤炭貿(mào)易公司做擔保融資。名義上看,張俊義既非隆達公司股東,亦非其法定代表人,但實際上,多名知情者供述,隆達公司的成立正是張俊義所策劃并實際控制。

            2010年3月起,客戶資金迅速大量涌入,但投資者發(fā)現(xiàn),借款合同簽訂均由隆達公司代理,兩家貿(mào)易公司的合同章也保存在隆達。

            2010年10月,投資者被隆達公司的客戶經(jīng)理要求重新簽訂合同,而擔保公司卻從隆達更名為誠泰公司。事實上,誠泰公司的辦公地址、辦公人員與隆達公司一樣。

            實際上,誠泰公司和其隆達公司以為煤炭貿(mào)易融資的名義,以月息1分至2分的高息,集資3.2億余元。而事后據(jù)警方查明,其中用于煤炭貿(mào)易僅5200萬,收益為76萬元。

            剩余的錢中,張俊義買車、房用了928萬,李新生買車、基金、保險用了189萬,曹夢華買房、車,包養(yǎng)情人用了1180萬。76萬元收益無法償還向投資者允諾的高息,他們只能選擇“借新還舊”。

            在2010年8月,張俊義注冊成立了另一家擔保公司——千金公司,另找了兩個掛名股東后,自任法定代表人。千金公司同樣以為藍銳公司經(jīng)營煤炭的名義公開集資。集資款直接交到張俊義手中,再被挪走用于填補誠泰公司的“窟窿”。

            下一步,如何填補千金公司新的“窟窿”?張俊義想到了新辦法,一家名為磊福公司的企業(yè),正與平頂山市農(nóng)機總公司合作建房,雖然雙方僅簽訂了一份合作建房協(xié)議,當時尚無任何具體經(jīng)營,千金公司仍為磊福公司公開集資。

          責編:張開放
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