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        2. 巴克萊協(xié)助調(diào)查美國(guó)洗錢案 或?yàn)檗D(zhuǎn)變其負(fù)面形象

          2013-06-04 08:56    來(lái)源:國(guó)際金融報(bào)

            據(jù)英國(guó)廣播公司(BBC)6月2日?qǐng)?bào)道,巴克萊銀行擬協(xié)助美國(guó)當(dāng)局針對(duì)自由儲(chǔ)備銀行洗錢案的調(diào)查。據(jù)悉,自由儲(chǔ)備銀行設(shè)在西班牙的一個(gè)賬戶為巴克萊銀行所有。

            此前,美國(guó)當(dāng)局已經(jīng)起訴自由儲(chǔ)備銀行洗錢超60億美元。而據(jù)美國(guó)司法部發(fā)表的一份文件,自由儲(chǔ)備還在塞浦路斯擁有17個(gè)銀行賬戶。

            巴克萊銀行發(fā)言人表示:“巴克萊在收到美國(guó)當(dāng)局的指令后確認(rèn)會(huì)協(xié)助此次調(diào)查。”

            外界分析,巴克萊銀行之所以如此積極配合美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的調(diào)查,是為了轉(zhuǎn)變其因利率操縱案導(dǎo)致的負(fù)面形象。

            據(jù)路透社報(bào)道,因涉嫌操縱倫敦銀行同業(yè)拆借利率(Libor)與監(jiān)管當(dāng)局達(dá)成和解的巴克萊銀行,其部分美國(guó)股東于5月13日撤回了對(duì)該銀行的損失賠償訴訟。這些股東一度宣稱因受該銀行操縱Libor行為的影響而出現(xiàn)虧損,并對(duì)巴克萊進(jìn)行了起訴。

            美國(guó)曼哈頓地方檢察官希拉·西德林表示,擁有巴克萊美國(guó)存托股份的投資者并未向法官證明,巴克萊及其前CEO約翰·瓦利和鮑勃·戴蒙在內(nèi)的其他被告誤導(dǎo)投資者對(duì)Libor產(chǎn)生錯(cuò)誤判斷,或未能及時(shí)說(shuō)明潛在的負(fù)債情況。她還表示,投資者也未說(shuō)明因2007年8月至2009年1月間的Libor操縱導(dǎo)致他們一直虧損至2012年6月的經(jīng)過(guò)。

            Libor是全球貸款方及債券發(fā)行人的普遍參考利率。全球有價(jià)值逾350萬(wàn)億美元的合約參考Libor,從零售抵押貸款和學(xué)生貸款合約,再到收購(gòu)融資合約和各種復(fù)雜的衍生品合約。2012年6月,巴克萊銀行因操縱和虛假匯報(bào)Libor與歐洲銀行間同業(yè)拆借利率被英國(guó)和美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)處以4.5億美元罰款,事件震驚全球金融業(yè)。

            去年以來(lái),多家金融巨頭因涉嫌利率操縱遭監(jiān)管部門調(diào)查,至今已有多家銀行為操縱利率的指控支付罰金,并達(dá)成和解。除巴克萊銀行以外,瑞銀集團(tuán)于2012年12月支付15億美元罰款、蘇格蘭皇家銀行2月支付6.12億美元罰款,與監(jiān)管機(jī)構(gòu)就操縱指控達(dá)成和解協(xié)議。另外還有近12家銀行仍在接受調(diào)查。

            (程慧 陳奕熹)

          責(zé)編:張開放
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