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        2. 歐亞反洗錢(qián)和反恐融資組織第十七屆全會(huì)在印召開(kāi)

          2012-11-16 09:31    來(lái)源:金融時(shí)報(bào)

            2012年11月5日至9日,歐亞反洗錢(qián)和反恐融資組織(EAG)第十七屆全會(huì)在印度新德里舉行,來(lái)自EAG9個(gè)成員國(guó)以及金融行動(dòng)特別工作組(FATF)、世界銀行等觀察員的120余名代表參加了會(huì)議,中國(guó)人民銀行副行長(zhǎng)李東榮率團(tuán)出席本次會(huì)議。會(huì)議期間,李東榮與EAG主席、俄羅斯金融監(jiān)測(cè)局局長(zhǎng)契哈琴先生就區(qū)域反洗錢(qián)形勢(shì)、加強(qiáng)中國(guó)與EAG成員國(guó)的反洗錢(qián)和反恐融資合作等交換了意見(jiàn),與印度財(cái)政部部長(zhǎng)助理達(dá)斯先生就兩國(guó)反洗錢(qián)立法及FATF建議的執(zhí)行等問(wèn)題交換了意見(jiàn)。

            會(huì)議討論了利用證券市場(chǎng)洗錢(qián)等類(lèi)型研究課題,并決定與亞太反洗錢(qián)組織(APG)聯(lián)合舉辦2013年洗錢(qián)類(lèi)型研究年會(huì)。會(huì)議期間還舉辦了國(guó)家洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研討會(huì),就國(guó)家洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法、模型和案例等進(jìn)行了討論。

          責(zé)編:盧一寧
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