證券代碼:002132證券簡稱:恒星科技公告編號:2012061

　　河南恒星科技股份有限公司

　　第三屆董事會第三十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　河南恒星科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十四次會議通知于2012年11月10日以直接送達、電子郵件等形式發(fā)出,會議于2012年11月15日(星期四)上午9時30分在公司會議室召開。會議應出席董事九人,實際出席董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定,會議的召開合法有效。會議由董事長謝保軍先生主持。

　　經(jīng)審議,會議以記名投票方式通過了以下決議(獨立董事王莉婷女士、白忠祥先生、王振華先生通過通訊方式進行了表決):

　　一、審議通過了《關于為控股子公司融資提供擔保的議案》;

　　表決結(jié)果:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

　　本次董事會一致同意公司自本議案經(jīng)股東大會審議通過之日起至2013年12月31日止為控股子公司融資提供不超過人民幣80000萬元的連帶責任保證,并授權公司副董事長趙文娟女士具體負責在授權期限及擔保額度內(nèi)與銀行等金融機構(gòu)簽訂(或逐筆簽訂)相關擔保協(xié)議。

　　詳情見刊登于2012年11月16日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《河南恒星科技股份有限公司關于為控股子公司融資提供擔保的公告》。

　　本議案需提交公司股東大會進行審議。

　　二、審議通過了《關于公司及控股子公司向銀行申請授信額度的議案》;

　　表決結(jié)果:贊成票9票,反對票0票,棄權票0票。

　　本次董事會一致同意公司及控股子公司自2013年1月1日起至2013年12月31日止向相關銀行新申請總額度不超過人民幣260000萬元的銀行綜合授信,同時,提請股東大會在上述額度內(nèi)對公司副董事長趙文娟女士做出如下授權:

　　1、授權公司副董事長趙文娟女士在上述額度范圍內(nèi)選擇一個或多個銀行進行合作;

　　2、授權期限自2013年1月1日起至2013年12月31日止;

　　3、授權公司副董事長趙文娟女士代表公司在授權期限及額度內(nèi)與選定的銀行等金融機構(gòu)簽署相關法律文件(包括但不限于授信、借款、抵押、融資等文件)。