采訪中，受害老人拿出了所謂的借款合同，幾十萬元就這樣不翼而飛了
一家名叫“湖南輝綠礦業(yè)有限公司上海分公司”的企業(yè)，在收取了100多人1800多萬元的投資款后，集體消失。記者根據(jù)這些受害老人提供的信息，經(jīng)過多方調(diào)查，了解到這個(gè)曾經(jīng)真實(shí)存在的“輝綠礦業(yè)”公司的確已不知去向。目前，黃浦區(qū)警方正在辦理此案。
年利率24%老人口口相傳
2014年7月中旬，早已退休的紀(jì)女士在回家途中收到了一張傳單，是湖南輝綠礦業(yè)有限公司上海分公司的募資廣告，投資回報(bào)率高達(dá)24%。如此高的收益率，讓手頭正好有點(diǎn)錢的紀(jì)女士有點(diǎn)動(dòng)心。她的兒子還沒有結(jié)婚，夫妻倆準(zhǔn)備了多年的一筆錢，需要項(xiàng)目來投資。
2014年7月30 日，紀(jì)女士來到位于斜土路768號(hào)致遠(yuǎn)大廈6樓D座的輝綠（上海）投資有限公司咨詢理財(cái)投資項(xiàng)目。公司業(yè)務(wù)員鄧某及經(jīng)理向她介紹稱，湖南輝綠礦業(yè)有限公司開采礦石，計(jì)劃從意大利進(jìn)口相關(guān)設(shè)備，需要3000萬元資金。這3000萬元將全部由公司自己募集，年利率24%。
紀(jì)女士回家與丈夫商討了一番，并且憑借過去多次投資理財(cái)?shù)慕?jīng)驗(yàn)，決定先投少量資金試試。
2014年7月31日，紀(jì)女士去了輝綠公司，選擇了自認(rèn)為最保險(xiǎn)的可以隨時(shí)退出的投資方案，填好借貸文書，寫好付款票據(jù)，在POS 機(jī)上刷卡付款3萬元。次月紀(jì)女士如期收到了應(yīng)獲的利息。期間業(yè)務(wù)員鄧某多次上門拜訪，送中秋月餅、紀(jì)念幣。種種跡象讓紀(jì)女士覺得這家公司還是靠譜的。為了回報(bào)業(yè)務(wù)員鄧某的殷勤，紀(jì)女士又分兩次追加了投資—分別于2014年9月15日投資了100萬元，2014年10月8日投資了30萬元。
為了幫鄧某完成每月“業(yè)績(jī)”，紀(jì)女士還介紹自己的一個(gè)朋友，拿出20多萬元購(gòu)買了其產(chǎn)品。由于在募資期間，輝綠礦業(yè)都能夠按時(shí)足額支付高額利息，投資人互相介紹，先后有100多位老年人進(jìn)入了這個(gè)“陷阱”。
知道上當(dāng)有老人當(dāng)場(chǎng)暈倒
2014年12月1日上午，上完老年大學(xué)的王女士在朋友王先生的推薦下，順路來到位于斜土路768號(hào)的“輝綠礦業(yè)”，打算咨詢理財(cái)投資項(xiàng)目，卻發(fā)現(xiàn)公司大門上掛了鎖，里面空無一人。王女士感到有些不對(duì)勁，馬上打電話告知王先生。這一消息很快就在投資人中間傳開了。
當(dāng)天下午，就有20多位老人趕赴現(xiàn)場(chǎng)一探究竟。紀(jì)女士說：“看到緊閉大門的公司，有人撥打了業(yè)務(wù)員的電話，發(fā)現(xiàn)已是關(guān)機(jī)狀態(tài)。因受到驚嚇，有老人當(dāng)場(chǎng)暈倒在地?！?/p>
第二天，聚齊的90多位老人決定報(bào)警。上海市公安局黃浦分局經(jīng)偵支隊(duì)于2014年12月2日受理此案，隨后于2014年12月6日以“上海市黃浦區(qū)湖南礦業(yè)有限公司非法吸收公共存款案”正式立案調(diào)查，同時(shí)在網(wǎng)上通緝湖南輝綠礦業(yè)有限公司法人代表王江南和上海分公司負(fù)責(zé)人彭冬平。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，有100余人受騙，涉案金額目前累計(jì)達(dá)1800多萬元，其中單個(gè)人被騙最大金額為133萬元。受騙的老人將所有業(yè)務(wù)員和公司負(fù)責(zé)人的電話都給了記者，記者逐一撥打，但沒有一個(gè)電話能接通。
實(shí)地考察“領(lǐng)導(dǎo)”很粗魯
“輝綠礦業(yè)”的受害者為此組建了微信群，群里有50多人。受害人王先生告訴記者，王江南等人不僅僅成立了湖南輝綠礦業(yè)有限公司上海分公司，還宣稱有一家投資管理公司，并且提供了營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本。除此之外，公司還組織過“投資人”去湖南考察他們的礦山。
王先生回憶說，他們一起去考察的老人有近30人。“他們把我們帶到巡頭村，說那個(gè)公司是他們的，那個(gè)礦山也是他們的。還從當(dāng)?shù)卣伊藗€(gè)領(lǐng)導(dǎo)來接待我們?！?/p>
一同前往巡頭村考察礦山的劉女士說，那個(gè)當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)講話動(dòng)作很粗魯，不像一個(gè)領(lǐng)導(dǎo)，十有八九是他們請(qǐng)來的“群眾演員”。
不過，那次考察，有些細(xì)心的投資人還是發(fā)現(xiàn)了一些端倪，“我們考察的那家礦業(yè)公司并沒有與湖南輝綠礦業(yè)有限公司建立合作關(guān)系，如果我們稍微清醒一點(diǎn)，就能識(shí)破這個(gè)騙局”。王先生后悔不已。
后來，“輝綠礦業(yè)”公司又組織這群老人去深圳考察所謂的雞血石項(xiàng)目。在考察的時(shí)候，有投資人就指出，雞血石不是他們投資的項(xiàng)目，并要求公司公開財(cái)務(wù)情況。為了消除老人們的疑慮，去年九月末，該公司召集老人們成立了“資金監(jiān)管會(huì)”，說是讓大家監(jiān)管公司的運(yùn)作。而事實(shí)上，公司并沒有向監(jiān)管會(huì)成員透露公司運(yùn)營(yíng)的情況和財(cái)務(wù)消息，反而還讓監(jiān)管會(huì)成員向外人宣傳投資項(xiàng)目以及發(fā)展新的客戶。
記者調(diào)查
撲朔迷離的輝綠礦業(yè)
昨天下午，記者隨部分受害者再次來到位于斜土路768號(hào)致遠(yuǎn)大廈的6樓D座，看到公司玻璃門依然緊閉著，里面一片漆黑，勉強(qiáng)能辨認(rèn)出前臺(tái)桌椅。受害人王先生說，去年夏天，這個(gè)前臺(tái)的接待員可熱心了。王先生指著公司門口墻上的一塊白色印記說，此前這個(gè)地方掛著“湖南輝綠礦業(yè)有限公司上海分公司”的名牌，現(xiàn)在已經(jīng)被拆掉。
記者詢問同一樓層另一個(gè)公司的員工，是否還對(duì)這家公司有印象時(shí)，一名女士說，由于他們公司剛剛在此落戶兩個(gè)月，此前的事并不熟悉，但是最近兩個(gè)月經(jīng)常看到一些老人來公司門口扒著門張望。
位于致遠(yuǎn)大廈六樓的物業(yè)公司對(duì)“輝綠礦業(yè)”也沒有印象。他們查詢一陣子后，告知六樓的確沒有此公司。見記者疑惑，物業(yè)解釋道：“也許這家公司進(jìn)來時(shí)，不是以公司名義而是以個(gè)人名義進(jìn)來的，所以沒有登記公司的信息?！?/p>
大廈的保安告訴記者，他平時(shí)總能看到一些老人拎著那個(gè)公司送的大米和油從大樓出去。他還曾經(jīng)勸過其中一些老人不要貪便宜上當(dāng)，“這家公司一看就是騙人的，規(guī)模很小，才十幾個(gè)人，普通話都說不好，也就只有老人才會(huì)相信他們”。
記者從上海工商企業(yè)信息查詢系統(tǒng)中了解到，湖南輝綠礦業(yè)有限公司上海分公司的地點(diǎn)的確在斜土路768號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍為礦產(chǎn)品、建筑材料的銷售，以及投資管理咨詢。于2014年5月20日在黃浦市場(chǎng)監(jiān)管局登記，法人代表為彭冬平。
受害人提供的王江南、彭冬平等人注冊(cè)的另一家公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本中，公司名稱為“輝綠（上海）投資有限公司”的注冊(cè)信息，記者在上海工商網(wǎng)企業(yè)信息查詢中，沒有查到相關(guān)信息。
至于彭冬平等人曾安排受害老人們?nèi)ズ稀翱疾臁钡V山一事，記者昨日也進(jìn)行了調(diào)查。據(jù)受害人介紹，他們參觀過的礦山，坐落在湖南省邵陽(yáng)市城步苗族自治縣五團(tuán)鎮(zhèn)巡頭村。五團(tuán)鎮(zhèn)黨政辦的王主任告訴記者，該鎮(zhèn)巡頭村只有一家名叫“城步苗族自治縣輝燦礦業(yè)發(fā)展有限公司”的企業(yè)。該企業(yè)生產(chǎn)普通建筑用輝綠巖。王主任強(qiáng)調(diào)，這個(gè)企業(yè)是正規(guī)注冊(cè)的，網(wǎng)站上能查詢到公司的信息。不過，該礦業(yè)公司已經(jīng)停產(chǎn)很久了。
記者在湖南省工商行政管理局網(wǎng)站上查詢到，這家公司的地址為城步苗族自治縣五團(tuán)鎮(zhèn)巡頭村四組，法定代表人為黃燦。公司是2013年5月30日成立并核準(zhǔn)的，登記機(jī)關(guān)為城步縣工商行政管理局。采礦許可證有效期為2015年5月27日。注冊(cè)資本為60萬元。經(jīng)營(yíng)范圍：輝綠巖的開采加工和銷售。
在湖南省工商局網(wǎng)站上也可以查詢到湖南輝綠礦業(yè)有限公司，地址在長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)芙蓉中路順天國(guó)際財(cái)富中心2001房。但是該公司網(wǎng)站上寫的是2501室。公司法人正是王江南，與“輝綠（上海）投資有限公司”的法人代表同名同姓。該公司注冊(cè)資本為500萬元。2014年3月18日在長(zhǎng)沙市工商局芙蓉分局登記核準(zhǔn)。經(jīng)營(yíng)范圍為礦產(chǎn)品、建筑材料的銷售，投資管理咨詢，這也與“輝綠（上海）投資有限公司”的一致。但是公司網(wǎng)站上稱公司成立于2011年10月。
網(wǎng)站上介紹說，公司在城步縣五團(tuán)鎮(zhèn)巡頭村的礦區(qū)面積為1.0072平方千米，年產(chǎn)普通建筑輝綠巖50萬噸。記者撥打該公司網(wǎng)站上的兩個(gè)固定電話，顯示號(hào)碼為長(zhǎng)沙、湘潭、株洲區(qū)域。長(zhǎng)沙市114查號(hào)臺(tái)說，這個(gè)號(hào)碼是長(zhǎng)沙的。記者從114查號(hào)臺(tái)找到順天國(guó)際財(cái)富中心的物業(yè)公司電話，工作人員告訴記者，輝綠礦業(yè)一年前就搬走了，現(xiàn)在不知去向。
那么，“城步苗族自治縣輝燦礦業(yè)發(fā)展有限公司”與“輝綠礦業(yè)”系列公司到底有沒有關(guān)系？五團(tuán)鎮(zhèn)黨政辦王書記比較謹(jǐn)慎地說，他現(xiàn)在聯(lián)系不上輝燦礦業(yè)公司的人。記者在邵陽(yáng)市的114查號(hào)臺(tái)也沒有查到這家公司的信息。
(記者 肖允)