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          電信詐騙手法升級(jí) 利用無(wú)記名上網(wǎng)卡實(shí)施詐騙

          2012-05-07 09:44 來(lái)源:瞭望新聞周刊

            電信詐騙手法升級(jí)

            電信詐騙花樣翻新,暴露出個(gè)人信息資料缺乏有效保護(hù)、身份證掛失機(jī)制缺失、通信工具實(shí)名制難以落實(shí)等問(wèn)題

            文/《瞭望》新聞周刊記者鄭良

            新一輪打擊整治電信詐騙犯罪行動(dòng),在福建安溪展開?!恫t望》新聞周刊記者采訪了解到,2011年底以來(lái),當(dāng)?shù)鼐揭哑偏@多起特大電信詐騙系列案件,受害者遍及全國(guó)。

            此前,安溪縣被認(rèn)為是國(guó)內(nèi)電信詐騙犯罪的重災(zāi)區(qū),警方曾多次開展專項(xiàng)行動(dòng)。有一段時(shí)期內(nèi)因詐騙團(tuán)伙集聚,該縣境內(nèi)一座移動(dòng)電話通信基站,曾被媒體稱為是“全亞洲最繁忙的移動(dòng)電話通信基站”。

            當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人向本刊記者表示,當(dāng)前源于安溪縣的電信詐騙犯罪手法出現(xiàn)了升級(jí)。不法分子通過(guò)收集受害人信息資料,有針對(duì)性地設(shè)計(jì)騙局,利用無(wú)記名上網(wǎng)卡實(shí)施詐騙,并使用他人身份證大量開設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)賬,犯罪手法更加隱蔽,打擊難度加大。

            電信詐騙花樣翻新,暴露出個(gè)人信息資料缺乏有效保護(hù)、身份證掛失機(jī)制缺失、通信工具實(shí)名制難以落實(shí)等問(wèn)題。受訪專家指出,若干問(wèn)題亟待立法解決,只有建立源頭治理機(jī)制,屢打不絕的電信詐騙犯罪才能得到有效遏制。

            精心策劃設(shè)騙局

            2011年8月24日下午,福建惠安縣高中畢業(yè)生任某在家里接到了自稱是市教育局工作人員的電話。

            “教育局工作人員”準(zhǔn)確報(bào)出了任某的姓名、家庭住址、身份證號(hào)碼后說(shuō):“你今年高中畢業(yè),馬上要上大學(xué)了,根據(jù)國(guó)家政策,考上大學(xué)可以獲得補(bǔ)助款2790元,今天是最后一天辦理補(bǔ)助的日期,如果要辦理請(qǐng)跟市財(cái)政局王主任聯(lián)系。”

            任某根據(jù)對(duì)方提供的電話撥打“王主任”的電話,“王主任”詢問(wèn)情況后,要任某帶著銀行卡到ATM機(jī)上,輸入一組“財(cái)政銀行的專用鏈接碼”和驗(yàn)證碼,完成個(gè)人銀行卡和財(cái)政賬戶的連接,便于財(cái)政局將補(bǔ)助款打到任某賬上。

            在ATM機(jī)上,任某根據(jù)“財(cái)政局工作人員”電話指示,按“轉(zhuǎn)賬鍵”,輸入所謂“專用鏈接碼”(實(shí)際上是轉(zhuǎn)入賬號(hào)),再輸入“驗(yàn)證碼”(即轉(zhuǎn)賬金額)。

            就這樣,任某先后兩次操作,將3萬(wàn)多元存款匯入詐騙分子的賬戶。

            據(jù)惠安縣公安機(jī)關(guān)介紹,去年8月以來(lái),全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)先后有20多名群眾被犯罪分子冒充教育部門詐騙,被騙金額少則上千元,多則數(shù)萬(wàn)元。

            2011年底,泉州警方摧毀了這個(gè)電信詐騙團(tuán)伙,抓獲劉才丁等19名以安溪長(zhǎng)坑籍為主的涉案人員。公安機(jī)關(guān)查明,2011年8月以來(lái),該詐騙團(tuán)伙通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買學(xué)生、家長(zhǎng)、車主等個(gè)人信息資料,以“九年義務(wù)教育可退費(fèi)”、“上大學(xué)可獲補(bǔ)助”、“購(gòu)車可退稅”等為誘餌,實(shí)施詐騙犯罪數(shù)千起、被騙者上萬(wàn)人,分布全國(guó)20多個(gè)省份,涉案金額2300多萬(wàn)元。目前,19名涉案人員被依法移送起訴。

            嫌疑人劉才丁在看守所接受本刊記者采訪時(shí)稱,他們掌握的個(gè)人信息主要從互聯(lián)網(wǎng)上購(gòu)買而來(lái)?!艾F(xiàn)在網(wǎng)上販賣個(gè)人信息的很多,我們通過(guò)百度搜索后,一般是通過(guò)QQ與賣家聯(lián)系,付款后對(duì)方會(huì)通過(guò)QQ或電子郵箱將購(gòu)買的信息發(fā)過(guò)來(lái)。”劉才丁說(shuō)。

            據(jù)其透露,購(gòu)買學(xué)生信息一般是每條1至1.5元,包括姓名、電話號(hào)碼、家庭住址、就讀學(xué)校等;車主信息每條6.5至7元,包括姓名、身份證號(hào)碼、購(gòu)車時(shí)間、車型、車牌號(hào)等。

            劉才丁告訴記者,2011年8月至11月,他們每天都會(huì)在網(wǎng)上購(gòu)買個(gè)人信息,每次購(gòu)買300條,前后共購(gòu)買了3萬(wàn)余條信息,并根據(jù)這些信息實(shí)施詐騙。從操作情況看,這些信息準(zhǔn)確率達(dá)到99%。

            泉州市公安局刑偵支隊(duì)一大隊(duì)教導(dǎo)員陳宗慶說(shuō),去年以來(lái),泉州安溪的電信詐騙手段出現(xiàn)升級(jí),不法分子利用當(dāng)前個(gè)人信息資料保護(hù)機(jī)制缺失的漏洞,有的從互聯(lián)網(wǎng)上大量購(gòu)買個(gè)人信息,有的從醫(yī)院、商場(chǎng)、車行、房地產(chǎn)公司等單位“批發(fā)”個(gè)人信息,精心策劃設(shè)下騙局,“有的放矢”實(shí)施詐騙。

            從發(fā)案情況看,不法分子這一階段主要針對(duì)產(chǎn)婦、車主、儲(chǔ)戶、農(nóng)民等,編造“國(guó)家有生育補(bǔ)貼”、“購(gòu)車退稅”、“網(wǎng)上銀行系統(tǒng)升級(jí)”、“家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼”等理由,誘騙受害者在銀行ATM機(jī)上實(shí)施轉(zhuǎn)賬操作,將錢打到詐騙人員賬戶。

            惠安縣公安局刑偵大隊(duì)民警王慧說(shuō),詐騙分子能夠?qū)覍业檬?,很大程度上是由于掌握了受害者真?shí)信息,從而根據(jù)受害者個(gè)人情況,設(shè)計(jì)了相應(yīng)臺(tái)詞,“犯罪團(tuán)伙對(duì)撥打電話實(shí)施詐騙的人員進(jìn)行了‘專業(yè)培訓(xùn)’,第一句話該說(shuō)什么,對(duì)方疑心應(yīng)當(dāng)怎么應(yīng)對(duì),通常遇到的問(wèn)題應(yīng)如何回答等環(huán)節(jié)都作了精心設(shè)計(jì)?!?

          責(zé)編:安文靖
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