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          “境外在逃經濟犯自首”到期 專家支五招再追逃

          2014-12-03 07:20 來源:半月談網綜合

            12月1日是我國四部門聯合發布的“自首通告”到期之日。《關于敦促在逃境外經濟犯罪人員投案自首的通告》指出,在12月1日前如實供述自己罪行,自愿回國的,可以依法從輕或減輕處罰。通告強調,在規定期限內拒不投案自首的,司法機關將依法從嚴懲處。

            “最后通牒”到期,今后的“獵狐行動”將如何繼續開展?除了勸返和利用引渡條約將逃犯引渡回國,中國還可以借助哪些方式進行追逃追贓?記者采訪多名國內外權威反腐問題專家,勾勒出中國如何“多拳”出擊進行海外反腐工作。

            出招1 紅色通緝

            “捆住”逃犯手腳 將其抓捕回國

            國際律師協會反腐敗委員會高級副主席、澳大利亞著名反腐敗和反賄賂問題專家羅伯特·瓦爾德接受法晚記者采訪時表示,如果一名中國公民被認定為逃犯,逃往別的國家,但是中國并沒有與這個國家簽署引渡條約,追捕此人最好的方法就是與國際刑警組織合作。

            這種合作方式能最大限度地限制這名逃犯的自由,并有可能將其抓捕回國。國際刑警組織可以發出最高級別的通緝令,即紅色通緝令對逃犯進行逮捕。但是仍存在的一個難點是,有些情況下,即便逃犯被逮捕了,并不意味著這個國家愿意將逃犯引渡回中國。如果沒有雙邊引渡條約或是雙邊協議,將逃犯引渡回中國將很難辦到。

            出招2 司法協助

            通過外交途徑 通常歷時較長

            中央財經大學法學院于文豪在接受法晚記者采訪時表示,司法協助是一國替代或協助另一國進行司法行為,司法行為發生協助國的領土范圍之內,協助國具有較大的主導權,請求國要配合協助國。

            在簽訂引渡條約之前,通過常態化的司法協助聯合打擊腐敗,能夠積累更多的司法共識,有助于在條件成熟的時候簽訂條約。目前,司法協助在我國的海外反腐活動中發揮的作用相對較大。

            瓦爾德針對這一點則告訴記者,以澳大利亞為例,澳大利亞民事訴訟法中有司法協助的規定。但是這一過程通常比較漫長,而且通常牽扯外交途徑。在調查方面,澳大利亞聯邦警察局可能依賴的是與國際警察機構的非正式關系,或是在《刑事互助法》的條文規定下申請正式的協助。這一過程將耗費一些時日,而且如果證據以及要翻譯的文件很復雜的話,調查過程可能會非常漫長。

            他指出,“獵狐行動”的發起在中澳兩國之間的不斷加深的合作中起到了功不可沒的作用。這樣的合作還將持續下去,而且應該被視為一個永久的過程。兩國之間的不斷合作將會使得外逃人員覺得澳大利亞不再是他們的“避風港”,讓他們難覓以前的安全感。

            出招3 異地起訴

            個人民事訴訟 規避復雜程序

            根據自己的親身經驗,瓦爾德告訴記者,外國法院對中國針對逃犯發起的起訴一向是開放的,例如澳大利亞法院。如果一名中國在逃官員違反了中國的民事法或者刑法,中國政府或是相關的國有企業作為其“雇主”,有充分的理由采取行動進行追贓。這時可以采取在異地起訴的方式。

            以澳大利亞為例,海外法律同樣在澳大利亞的法院適用,這其中當然也包括中國法律。如果相關的法律對這一違法行為有相關規定,中國政府可以依據法律在澳大利亞將外逃人員繩之以法。

            瓦爾德稱,自己曾經接受過一些外國雇主的法律咨詢,他們希望通過澳大利亞法院凍結存在非法行為的雇員的資產,并希望將他們歸還。這種異地起訴的情況是存在的。

            他告訴記者,如果單純是在民事資產追回的案例中,利用個人訴訟,并呼吁他國進行協助的話,那么將更為有效,而且這樣能夠保證資產全部追回。世界銀行的一份報告提到,可以利用個人民事訴訟來在外國追討因濫用職權而被卷走的資產。勝訴一方可以保留追回的資產。因此,在追贓方面,為了規避復雜的刑事案件程序,可以考慮通過個人民事訴訟的方式。

            外交部條約法律司司長徐宏近日也表示,就美國而言,現在最大的一個障礙就是我們兩國還未簽訂引渡條約。在雙方還未正式簽署引渡條約之前,中國只能采取其他變通的方式將逃犯繩之以法。其中就包括在美國進行起訴的方式,使犯罪嫌疑人在美國受到法律的審判。

            在這一點上,美國佐治亞州立大學中國經濟政治研究中心反腐問題專家安德魯·魏德曼接受《法制晚報》記者采訪也表示,中國官方必須向美國法院提供可靠的證據證明逃犯在中國的確有違反了法律行為。如果美國法院判定有罪,最終才能得到法院官方的授權將逃犯驅逐出境。

            出招4 民事沒收

            不經過刑事定罪 海外追贓更容易

            聯合國毒品和犯罪問題辦公室東南亞與太平洋地區反腐專員謝爾溫·馬杰萊西在接受法晚記者采訪時表示,除了將逃犯引渡回國,資產追回應該成為未來中國主要的關注領域。這是一項富有挑戰性的任務。

            隨著追繳贓款贓物重要性的與日俱增,許多國家,尤其是英美法系國家,都在“對人”的刑事訴訟程序中基于定罪的沒收之外,發展出獨立的“對物”的沒收制度,以便在無法或者較長時間內無法對被告人定罪的情況下,及時追繳贓款贓物。

            謝爾溫認為,中方可以利用民事沒收的手段,而不經過刑事定罪,這樣的方式使得海外追贓變得更為容易。此外,在海外逃犯由于種種原因限制,無法將其繩之以法的情況下,民事沒收資產也是一個很好的解決方案,能夠將其資產沒收作為懲戒。

            出招5 移民遣返

            抓“狐貍”最快 需提供證據

            除了異地起訴,魏德曼還表示,部分經濟外逃人員可能會因為簽證欺詐,或是違法貨幣入關的規定而被遣返。移民遣返可能是最快將逃犯逮捕回國的方式。例如,美國能夠驅逐那些在簽證上存在違規行為的中國“狐貍”。

            他告訴記者,在美國的法律下,所有的旅客如果攜帶了超過1萬美元的現金必須向海關申報。如果沒有申報的話,他們將面臨罰款和被驅逐出境。

            例如,如果一個中國外逃貪官在手提箱里攜帶了50萬美元試圖入境美國被發現,他很可能只好帶著這些錢重新坐飛機回到中國。

            而將腐敗資金以現金的形式帶到美國并不是主要的途徑。相反,贓款可以通過空殼公司電子轉移,或是通過離岸公司轉移至美國的空殼公司。在這樣的情況下,美國官方會對這些金錢的來源是否合法提出質疑,并啟動司法程序進行調查。

            而在這一過程中,中國可以提供有力的證據證明這些金錢是通過腐敗行為獲得的。一旦證明確實是非法所得,那么就可以逮住這些“狐貍”。

            美國華人律師申春平曾向媒體表示,最近10年中,被引渡回國的代表人物就是前廣東開平銀行行長余振東,他實際上是被指控違反美國移民法,是按移民遞解出境的程序被送回國的。(法制晚報 記者 黎史翔)

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          責編:李宜馨
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