12月13日,淅川縣委書記盧捍衛(wèi)主持召開處置非法集資專班匯報(bào)工作會(huì)議,聽取各專班工作開展情況匯報(bào),安排部署年前處非重點(diǎn)工作??h領(lǐng)導(dǎo)楊紅忠、方建波、李培遷、朱林森、秦振才出席會(huì)議。
盧捍衛(wèi)在會(huì)上指出,非法集資不光是經(jīng)濟(jì)、金融問題,更是影響大局穩(wěn)定的社會(huì)問題,各部門必須高度重視。一方面穩(wěn)中求快,加快推進(jìn)案件處置;另一方面吸納群眾代表參與專班,及時(shí)向群眾通報(bào)案件進(jìn)展情況,穩(wěn)定群眾情緒。
盧捍衛(wèi)要求,處置非法集資工作要講究方式方法,專班要圍繞立案審計(jì)、圍繞審計(jì)取證,堅(jiān)持梯次推進(jìn),加快推進(jìn)審計(jì),迫使集資人想方設(shè)法盡早還清欠款;要加強(qiáng)對(duì)處非全局工作的把控,加強(qiáng)對(duì)各專班的指導(dǎo)、督導(dǎo),各包案領(lǐng)導(dǎo)要抽出時(shí)間和精力,深入研究案情,做到及時(shí)跟進(jìn),全程負(fù)責(zé)案前調(diào)查、信訪維穩(wěn)和變現(xiàn)兌付,并做好統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作,進(jìn)一步整合力量,形成合力,加快推進(jìn)處置化解,確保年關(guān)穩(wěn)定。
盧捍衛(wèi)強(qiáng)調(diào),處置非法集資工作涉及法律、行政、社會(huì)等各個(gè)方面,牽扯面廣、關(guān)注度高,各相關(guān)部門必須進(jìn)一步夯實(shí)責(zé)任,加快推進(jìn)。各行業(yè)主(監(jiān))管部門要嚴(yán)格落實(shí)一線把關(guān)職責(zé),對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患加大監(jiān)測(cè)力度,做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早預(yù)警、早處置;各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)作為處非最基層的一級(jí)組織,要迅速在轄區(qū)內(nèi)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)線索排查,對(duì)有可能激化的,要盡快制定應(yīng)急預(yù)案,盡早處置化解;公檢法機(jī)關(guān)要加快相關(guān)案件的辦結(jié),并做到依法依規(guī)處理,穩(wěn)步推進(jìn)我縣處置非法集資工作。
會(huì)上,縣長(zhǎng)楊紅忠就如何做好年前及今后一個(gè)時(shí)期處非工作提出了具體要求,并針對(duì)各專班單位在處非工作中遇到的困難和問題進(jìn)行了深入討論研究。(房松玉 彭怡然)
21日,從鄭東新區(qū)管委會(huì)金融服務(wù)局了解到,日前,由中國(guó)金融博物館、鄭州市人民政府、中國(guó)金融啟蒙中心和金融時(shí)報(bào)聯(lián)合主辦的“打擊非法集資鄭州特展:風(fēng)險(xiǎn)與法治”在東區(qū)開展。據(jù)悉,本次鄭州特展將持續(xù)到2017年3月10日,市民可以前去參觀。
2.非融資性擔(dān)保企業(yè)以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法集資,這個(gè)主要是兩個(gè)方面:一是發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品,二是虛構(gòu)借款方,以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金。即套用互聯(lián)網(wǎng)金融概念,設(shè)立所謂P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái),以高利為誘餌,采取虛構(gòu)借款人及資金用途、發(fā)布虛假招標(biāo)信息等手段吸收公眾資金,突然關(guān)閉網(wǎng)站,攜款潛逃。
12月13日下午省人民會(huì)堂舉辦了防范、打擊和處置非法集資專題科教電影《貪欲泥沼》首映暨“處非宣講直通車”進(jìn)基層活動(dòng)啟動(dòng)儀式。
以十個(gè)月為投資期限,每月能領(lǐng)回10%的本金和8%的“宣傳費(fèi)”;或是以二十個(gè)月為投資期限,投資20萬(wàn)元為一單,第十一個(gè)月開始領(lǐng)取相應(yīng)的本金和宣傳費(fèi),到期后能領(lǐng)取到103.7萬(wàn)元。
以月息1%至3%或年息18%至25%的高利息,及承諾到期后保本保息為宣傳吸引手法,在無真實(shí)黃金、珠寶交易的情況下,向社會(huì)不特定人員吸收資金
男子黃璋寶以承諾高息回報(bào)為誘餌,通過推介會(huì)的方式對(duì)外宣傳,非法集資人民幣49億余元,并造成損失7億余元。
河南籍男子沈浩(以下均為化名)、趙新月借空殼公司,以高息為誘餌吸引300余人投資,共騙取近5000萬(wàn)元。近日,株洲市蘆淞區(qū)法院以集資詐騙罪判處沈浩有期徒刑14年,并處沒收個(gè)人財(cái)產(chǎn)人民幣80萬(wàn)元;以非法吸收公眾存款罪對(duì)趙新月判處有期徒刑5年,并處罰金人民幣20萬(wàn)元。
經(jīng)該縣檢察院提起公訴,法院當(dāng)庭以非法吸收公眾存款罪分別判處被告人王建平、趙坤鋒有期徒刑六年零六個(gè)月,并處罰金30萬(wàn)元和有期徒刑三年,并處罰金20萬(wàn)元。
近年,非法集資手段不斷翻新,逐步向網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)蔓延。為遏制互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的非法集資活動(dòng),今年以來,央行、銀監(jiān)會(huì)等部門多次就互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的非法集資風(fēng)險(xiǎn)發(fā)布提示。謝亮表示,非法集資活動(dòng)形式雖不斷變化,手段不斷翻新,但萬(wàn)變不離其宗,突出的特點(diǎn)還是以高額返利、高息來吸引投資者。
近日,為進(jìn)一步增強(qiáng)公眾防范非法集資意識(shí)和能力,履行社會(huì)責(zé)任,根據(jù)上級(jí)監(jiān)管單位以及省行工作安排,交行河南省分行營(yíng)業(yè)部組織員工到客流量大、人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜的鄭州科技市場(chǎng)開展防范非法集資宣傳教育活動(dòng)。
12日,鄭州中院官方微信發(fā)布,河南省高級(jí)人民法院 河南省人民檢察院 河南省公安廳《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的指導(dǎo)意見》。1、非法集資刑事案件中,對(duì)于涉及人員眾多的,犯罪數(shù)額特別巨大的,危害結(jié)果特別嚴(yán)重的,特別是涉嫌集資詐騙犯罪的主犯,應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)堅(jiān)決打擊。
根據(jù)《工商總局關(guān)于印發(fā)2016網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)監(jiān)管專項(xiàng)行動(dòng)方案的通知》,今年5-11月河南工商部門將治理互聯(lián)網(wǎng)虛假違法廣告。相關(guān)部門對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融廣告的關(guān)注,源于以非法集資為代表的違法線上金融活動(dòng)日漸蔓延。
5月10日,全省銀行業(yè)案防、安保、處非工作會(huì)議在鄭州召開。河南銀監(jiān)局還聯(lián)合省公安廳、省通信管理局建立了反詐騙中心,共同打造了警企聯(lián)合、技術(shù)反制、以專對(duì)專、以快制快的工作模式,共止付凍結(jié)詐騙資金8300余萬(wàn)元。
金融機(jī)構(gòu)不是哈利波特,他不能變錢,在簽訂借款合同時(shí)應(yīng)對(duì)借款公司做出全面的背景調(diào)查,不要輕信親戚朋友的推薦,才能最大程度的避免損失。(公開宣傳) 3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào);
當(dāng)前國(guó)內(nèi)非法集資形勢(shì)復(fù)雜嚴(yán)峻,案件高發(fā)頻發(fā),參與人數(shù)眾多,犯罪手法不斷翻新升級(jí),特別是網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)、投資(理財(cái))類公司涉嫌非法集資案件呈高發(fā)、蔓延態(tài)勢(shì),“全域化、網(wǎng)絡(luò)化、新型化”的發(fā)展特性愈發(fā)突出。
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