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          周口男子開“銀行”非法集資 吸收存款上千萬

          2017年01月09日15:11  來源:周口晚報

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            今年38歲的馬某是周口太康縣某單位職工。

            2013年12月,馬某在周口市工商行政管理局注冊成立“河南德欣信不動產有限公司”,并擔任該公司的法定代表人兼總經理。

            2014年1月,馬某在太康縣城關鎮錦繡銀城北門租賃幾間門面房。為得到他人信任,他在門面房上方私自懸掛“中國郵政”匾牌,在辦公室內私自懸掛“中國郵政儲蓄銀行合作單位”匾牌。

            隨后,馬某以“中國郵政儲蓄銀行合作單位”的名義向社會進行宣傳,承諾給付月息2%—4%不等的高額利息。

            2015年3月份,河南德欣信不動產有限公司資金鏈斷裂,集資參與被害人所投資金的本金及利息不能兌付,經群眾舉報后案發。

            截至案發,馬某的公司非法吸收公眾存款總額達18142589.63元,集資參與被害人共43名。

            吸收的資金用于支付吸收資金的利息及公司投資的德欣信影院項目。

            法院認為,被告人馬某伙同他人違反國家金融管理法律規定,為達到非法吸收公眾存款的目的,成立河南德欣信不動產有限公司,非法向社會不特定對象吸收存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為已構成非法吸收公眾存款罪。不過,鑒于被告人馬某到案后如實供述自己的罪行,可以從輕處罰,遂依法判處被告人馬某有期徒刑9年,并處罰金人民幣二十萬元。

            一審判決后,馬某不服上訴至周口中級人民法院。2016年12月28日,周口中級人民法院審理后,作出終審裁定:駁回上訴,維持原判。

          文章關鍵詞:非法集資;男子;開銀行 責編:王文靜
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