今年38歲的馬某是周口太康縣某單位職工。
2013年12月,馬某在周口市工商行政管理局注冊成立“河南德欣信不動產有限公司”,并擔任該公司的法定代表人兼總經理。
2014年1月,馬某在太康縣城關鎮錦繡銀城北門租賃幾間門面房。為得到他人信任,他在門面房上方私自懸掛“中國郵政”匾牌,在辦公室內私自懸掛“中國郵政儲蓄銀行合作單位”匾牌。
隨后,馬某以“中國郵政儲蓄銀行合作單位”的名義向社會進行宣傳,承諾給付月息2%—4%不等的高額利息。
2015年3月份,河南德欣信不動產有限公司資金鏈斷裂,集資參與被害人所投資金的本金及利息不能兌付,經群眾舉報后案發。
截至案發,馬某的公司非法吸收公眾存款總額達18142589.63元,集資參與被害人共43名。
吸收的資金用于支付吸收資金的利息及公司投資的德欣信影院項目。
法院認為,被告人馬某伙同他人違反國家金融管理法律規定,為達到非法吸收公眾存款的目的,成立河南德欣信不動產有限公司,非法向社會不特定對象吸收存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為已構成非法吸收公眾存款罪。不過,鑒于被告人馬某到案后如實供述自己的罪行,可以從輕處罰,遂依法判處被告人馬某有期徒刑9年,并處罰金人民幣二十萬元。
一審判決后,馬某不服上訴至周口中級人民法院。2016年12月28日,周口中級人民法院審理后,作出終審裁定:駁回上訴,維持原判。
1月5日上午,焦作市召開防范和處置非法集資工作會議,總結2016年全市防范和處置非法集資工作,研究解決工作中存在的問題,全面安排部署下一步工作。各級黨委、政府要認真履行打擊處置非法集資、維護社會穩定的第一責任,堅決做到守土有責、守土盡責。
(記者 宋向樂)“看完這些節目和《貪欲泥沼》的電影,感觸頗深。在現場,反映非法集資危害的音樂劇、小品等節目都讓人印象深刻,作為宣傳的重頭戲,電影《貪欲泥沼》以生動的案例給人以巨大震撼力。
21日,從鄭東新區管委會金融服務局了解到,日前,由中國金融博物館、鄭州市人民政府、中國金融啟蒙中心和金融時報聯合主辦的“打擊非法集資鄭州特展:風險與法治”在東區開展。據悉,本次鄭州特展將持續到2017年3月10日,市民可以前去參觀。
2.非融資性擔保企業以開展擔保業務為名非法集資,這個主要是兩個方面:一是發售虛假的理財產品,二是虛構借款方,以提供借款擔保名義非法吸收資金。即套用互聯網金融概念,設立所謂P2P網絡借貸平臺,以高利為誘餌,采取虛構借款人及資金用途、發布虛假招標信息等手段吸收公眾資金,突然關閉網站,攜款潛逃。
12月13日,淅川縣委書記盧捍衛主持召開處置非法集資專班匯報工作會議,聽取各專班工作開展情況匯報,安排部署年前處非重點工作。盧捍衛強調,處置非法集資工作涉及法律、行政、社會等各個方面,牽扯面廣、關注度高,各相關部門必須進一步夯實責任,加快推進。
12月13日下午省人民會堂舉辦了防范、打擊和處置非法集資專題科教電影《貪欲泥沼》首映暨“處非宣講直通車”進基層活動啟動儀式。
以十個月為投資期限,每月能領回10%的本金和8%的“宣傳費”;或是以二十個月為投資期限,投資20萬元為一單,第十一個月開始領取相應的本金和宣傳費,到期后能領取到103.7萬元。
以月息1%至3%或年息18%至25%的高利息,及承諾到期后保本保息為宣傳吸引手法,在無真實黃金、珠寶交易的情況下,向社會不特定人員吸收資金
男子黃璋寶以承諾高息回報為誘餌,通過推介會的方式對外宣傳,非法集資人民幣49億余元,并造成損失7億余元。
河南籍男子沈浩(以下均為化名)、趙新月借空殼公司,以高息為誘餌吸引300余人投資,共騙取近5000萬元。近日,株洲市蘆淞區法院以集資詐騙罪判處沈浩有期徒刑14年,并處沒收個人財產人民幣80萬元;以非法吸收公眾存款罪對趙新月判處有期徒刑5年,并處罰金人民幣20萬元。
經該縣檢察院提起公訴,法院當庭以非法吸收公眾存款罪分別判處被告人王建平、趙坤鋒有期徒刑六年零六個月,并處罰金30萬元和有期徒刑三年,并處罰金20萬元。
近年,非法集資手段不斷翻新,逐步向網絡平臺蔓延。為遏制互聯網金融領域的非法集資活動,今年以來,央行、銀監會等部門多次就互聯網金融領域的非法集資風險發布提示。謝亮表示,非法集資活動形式雖不斷變化,手段不斷翻新,但萬變不離其宗,突出的特點還是以高額返利、高息來吸引投資者。
近日,為進一步增強公眾防范非法集資意識和能力,履行社會責任,根據上級監管單位以及省行工作安排,交行河南省分行營業部組織員工到客流量大、人員結構復雜的鄭州科技市場開展防范非法集資宣傳教育活動。
12日,鄭州中院官方微信發布,河南省高級人民法院 河南省人民檢察院 河南省公安廳《關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的指導意見》。1、非法集資刑事案件中,對于涉及人員眾多的,犯罪數額特別巨大的,危害結果特別嚴重的,特別是涉嫌集資詐騙犯罪的主犯,應當依法從嚴堅決打擊。
根據《工商總局關于印發2016網絡市場監管專項行動方案的通知》,今年5-11月河南工商部門將治理互聯網虛假違法廣告。相關部門對互聯網金融廣告的關注,源于以非法集資為代表的違法線上金融活動日漸蔓延。