2016年12月09日10:10 來源:信息時報
在未取得國家金融管理部門的許可,無發行理財產品資質的情況下,廣東盛軒尚富黃金有限公司(以下簡稱盛軒公司)設計開發“金緣”、“寄售寶”、“金易購”等理財產品,以月息1%至3%或年息18%至25%的高利息,及承諾到期后保本保息為宣傳吸引手法,在無真實黃金、珠寶交易的情況下,向社會不特定人員吸收資金。記者近日從江門市公安局蓬江分局獲悉,該局在廣州、江門兩地將該公司涉嫌集資詐騙的犯罪嫌疑人劉某云等7人抓獲歸案。據介紹,在江門有51人被騙資金共710.9萬元。
今年7月22日,江門市公安局新城派出所接事主梁女士報案稱:6月6日,其在蓬江區某商場首層門市與盛軒公司簽定了兩份合同:一份金銀珠寶寄售增值協議和一份金緣量化增值理財協議,合同期限一年,每份合同投資10萬元,共向該公司支付了20萬元。根據《金緣回購量化增值協議》,約定的收益回報率為每個月2%,即投資10萬元,月回報2000元;而另一款理財協議規定,約定的收益回報率為每個季度6.5%,即投資10萬元,季度回報6500元。
根據協議,該公司7月6日應支付梁女士投資月收益2000元,由于沒有按時收到投資回報,梁女士自行到該公司的廣州總部查證,發現該廣州公司已搬走并鎖門,后經與江門分公司協商退款未果,發現被騙,遂到公安機關報案。
民警通過對梁女士提供的銀行賬戶進行偵查后,發現該公司通過員工向社會公眾大肆募集資金的犯罪行為。經查,2015年1月至今,盛軒公司(尾號為6881)工行賬戶共收款2500余萬元,涉及對方戶名300多個。有非法吸收公眾存款的嫌疑,其他涉案人員及銀行賬戶等情況還需進一步偵查。
昨日,國務院法制辦公布《處置非法集資條例(征求意見稿)》(以下簡稱征求意見稿)。征求意見稿明確,非法集資人逾期不改正或者情節嚴重的,將被處集資金額1倍以上5倍以下的罰款;非法集資參與人應當自行承擔因參與非法集資受到的損失。
如果有人向你推銷保險產品時承諾高額回報,你可要當心了,因為這有可能是非法集資陷阱。近年,保險行業里的非法集資案件時有發生,保監會近期在全國保險業開展涉嫌非法集資風險專項排查行動,要求各保險機構嚴厲打擊保險領域的非法集資活動。
央行發布《中國金融穩定報告(2017)》。報告稱,大量未取得金融牌照的機構開展理財等金融活動涉嫌非法集資,民間投融資中介機構、P2P網絡借貸、農民合作社、房地產、私募基金等領域非法集資案件高發,養老機構、消費返利、地方交易場所等領域涉嫌非法集資問題逐步顯現。
(原標題:非法集資套路深 老年人尤其要當心商務區社區開展排查疑似非法集資公司行動) 通過此次開展涉嫌非法集資風險專項排查活動,提醒社區居民要時刻提高警惕,增強自我保護意識,不要輕信高額回報,遠離各種非法集資活動。
今年以來,為打造國際化營商環境,渾南警方開展打擊非法集資案件行動,同時利用多媒體渠道為轄區居民宣傳非法集資常識,目前警方先后為群眾挽回經濟損失2600余萬元。群眾一旦受騙,務必要保存相關證據材料,立即到當地公安機關報案,積極向公安機關提供線索,協助公安機關盡快破案,挽回損失。
你是否遇到這樣的情況:想“錢生錢”卻被人拉攏參與了非法集資,不僅沒賺到錢,反而自己的本錢也賠了進去。個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上,或者數額在20萬元以上,或者給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的,即應當依法追究刑事責任。
正是因為這些“鐵板釘釘”的事實,使楊女士這些老人們深信不疑,大家紛紛投資,其中楊女士陸續投了10萬元左右,并且與劉某簽訂了借款協議。經警方調查,劉某等人利用“集資建醫院”這樣的名號,在A、B等多地非法集資。
■有些非法集資以“虛擬貨幣”“資金互助”及境外股權、期權、期貨、能源等投資和交易為噱頭,投資金額不限且許諾固定回報,投資人要警惕許諾“靜態”“動態”收益等回報方式 7.要求向個人賬戶交付投資款,以現金、POS機刷卡等方式交付投資款或者讓投資人在境外開立銀行賬戶劃轉投資款;
隨著金融產品的不斷創新,金融詐騙和非法集資花樣越來越多。為了避免廣大投資者掉入非法集資陷阱,北京保監局近期發布了六大識別非法集資方法,讓市民認清非法集資的偽裝。而非法集資吸收的資金,投資者一般很難知道其投資資金的具體去向。
上海市公安局經濟犯罪偵查總隊相關負責人說,有些非法集資打著私募投資的旗號,號稱5萬元就能投資私募基金,那需要懷疑基金的可靠性了。上海正在建立新型金融業態監測分析平臺,未來可以對一些高風險機構的活動提前預警,及早發現疑似非法集資的活動線索。
非法集資個社會各個人都帶來嚴重威脅,中信銀行石家莊分行幫助您了解非法集資及常見手段,避免上當受騙。
這也是我市第一次以一種親切自然、貼近生活、老百姓喜聞樂見的方式來宣傳防范和打擊非法集資。也希望廣大市民朋友,通過此次活動,以后能夠擦亮雙眼,高度警惕投資理財騙局,珍惜一生血汗,遠離非法集資,共享金融安全,共建美好生活。
市處非辦、公安局、檢察院、中級法院、駐鄭銀行等有關單位,通過現場發放資料、宣傳講解、案例展示等形式,向社會公眾宣傳了非法集資等各類經濟犯罪活動的危害性,引導群眾自覺遠離和抵制非法集資活動,避免自身財產受到損失。
二級舉報獎勵:被舉報的事項經核查屬于非法集資犯罪,但提供的信息和證據有限,對案件偵辦作用較小的,給予200元至500元獎勵;根據要求,同一事實被兩個以上舉報人分別舉報的,獎勵最先舉報的舉報人;其他舉報人的舉報內容對有關部門開展核查或對案件查處有幫助的,可酌情給予獎勵。
對非法集資的高壓態勢仍然不改。處置非法集資部際聯席會議昨日披露,擬于5月至7月組織各省(區、市)政府開展涉嫌非法集資風險專項排查活動,著重強化對投資理財等民間投融資中介機構的監管,全力推動出臺《處置非法集資條例》,為防范和處置非法集資提供法律制度保障。